العودة إلى المكتبة

المادة 1

مكافحة غسل الأموال

تحويل أموال أو نقلها أو إجرا أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفا المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويعه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.