العودة إلى المكتبة

المادة 16

مكافحة غسل الأموال
نظام مكافحة غسل الأموال - حظر الإفصاح

الماده السادسه عشره: حظر الافصاح حظر التنبيه يحظر علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح واي من مديريها او اعضا مجالس اداراتها او اعضا اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جنائيا جار او قد اجري. عدم المسؤوليه لا يترتب علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح واي من مديريها او اعضا مجالس اداراتها او اعضا اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقديم معلومات لها بحسن نيه.